山西警方打掉一个洗钱团伙涉案资金上亿元

2021-07-11 11:28

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杨耕田律师合同纠纷、欠款纠纷、刑事辩护

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山西介休警方近日打掉一个洗钱团伙，该团伙为境外赌博和诈骗团伙提供支付结算服务，涉案资金上亿元。

今年5月6日，山西晋中介休市公安局接到线索称，辖区居民董某某名下的银行卡涉嫌电信诈骗。

接线索后，警方对董某某名下银行卡及本人轨迹进行分析，初步锁定了一个以张某、宋某某、董某某为骨干的特大洗钱团伙。该团伙长期盘踞在介休，通过买卖银行卡、使用手机银行为境外赌博和诈骗团伙提供支付结算服务。

警方侦查发现，该团伙反侦查意识较强，不断更换作案场所。6月24日，反诈专班民警抓获犯罪嫌疑人宋某某、董某某，2人对犯罪事实供认不讳。犯罪嫌疑人张某于6月28日投案自首。

经查，去年底至今年5月间，张某伙同宋某某、董某某等人，通过手机聊天软件与境外赌博、诈骗团伙犯罪嫌疑人联系，为境外网络赌博、电信诈骗团伙洗钱1亿余元。

目前，3名犯罪嫌疑人张某、宋某某、董某某已被刑拘，案件仍在进一步侦办中。

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